山東玲瓏輪胎股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年 8月 4日
(二) 股東大會召開的地點：山東省招遠市金龍路 777號
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 47
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 962，303，000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%) 80.1919
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次大會由董事長王鋒主持，采取現場記名投票與網絡投票相結合方式進行表決，會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 7人，董事王能光、張琦因工作原因未出席；
2、公司在任監事 3 人，出席 3人；
3、董事會秘書孫松濤出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例
(%)
票數 比例
(%)
A股 962，253，700 99.9948 46，900 0.0048 2，400 0.0004
2、 議案名稱：關于修改《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例
(%)
票數 比例
(%)
A股 962，253，700 99.9948 46，900 0.0048 2，400 0.0004
(二) 關于議案表決的有關情況說明無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：張恒順、周陽
2、 律師鑒證結論意見：
上述兩位律師對本次股東大會進行了現場見證，并依法出具了《北京市金杜律師事務所關于山東玲瓏輪胎股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會的法律意見書》，認為：本次股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的人員資格以及代表的股份數量、表決程序及表決結果等相關事宜符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的各項決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
山東玲瓏輪胎股份有限公司
2016 年 8月 6日