證券代碼：601966
證券簡稱：玲瓏輪胎(27.660, 0.27, 0.99%)
公告編號：2017-005
山東玲瓏輪胎股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監事會第六次會議（以下簡稱本次會議）于2017年2月23日下午 11:00至12:00在公司會議室召開。本次會議的通知于2017年2月15日通過電子郵件方式送達全體監事。本次會議應參加監事3名，實際參加監事3名，董事會秘書列席會議，本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議由監事會主席溫波先生主持，以記名投票方式審議通過了以下議案：
1、關于申請銀行綜合授信額度及授權公司董事長簽署授信融資文件的議案
公司擬向中國建設銀行(5.950, -0.02, -0.34%)股份有限公司招遠市支行、中國工商銀行(4.700, -0.01, -0.21%)股份有限公司招遠市支行、中國銀行(3.720, -0.01, -0.27%)股份有限公司招遠市支行、中國交通銀行(6.280, -0.09, -1.41%)股份有限公司招遠市支行、中國農業銀行(3.270, -0.01, -0.30%)股份有限公司招遠市支行、招商銀行(19.430, 0.05, 0.26%)股份有限公司煙臺分行、平安銀行(9.500, -0.01, -0.11%)股份有限公司煙臺分行等銀行申請人民幣150,000萬元的授信融資額度，授信融資額度最終以銀行實際業務金額為準，授信期限為2017年２月23日起至 2018年2月23日止。
授權董事長王鋒先生在以上授信期限及授信融資額度內，代表公司與銀行簽署申請授信融資相關法律文件及辦理有關事宜。
本次授信額度不等于公司實際的融資金額，具體融資金額將視公司項目建設、各項發展的流動資金需求而確定。
表決結果：同意3票，反對、棄權都是零票
2、關于為山東玲瓏機電有限公司申請銀行授信及融資提供擔保的議案
山東玲瓏機電有限公司為公司全資子公司，其擬向中國建設銀行股份有限公司招遠支行、中國銀行股份有限公司招遠支行、中國工商銀行股份有限公司招遠支行等銀行申請銀行授信、貿易融資等授信融資（以下簡稱“授信融資”），授信融資總額度不超過100,000萬元，單筆不超過40,000萬元，授信期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日。
玲瓏輪胎擬為玲瓏機電以上授信融資提供擔保，擔?？傤~度不超過100,000萬元，單筆擔保額度不超過40,000萬元，擔保期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日，最終以銀行實際審批的授信融資方案為準。授權公司董事長王鋒先生在以上擔保額度及擔保期限內，代表公司簽署辦理以上銀行擔保所需的各項法律文件。
具體內容詳見與本公告同日披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于為全資子公司申請銀行授信融資提供擔保的公告》（公告編號：2017－004）
表決結果：同意3票，反對、棄權都是零票
三、備查文件
1、第三屆監事會第六次會議決議；
2、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司監事會
2017年2月23 日