中國橡膠機械網 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

海南天然橡膠產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年1月12日以通訊表決方式召開第四屆董事會第四次會議，會議通知已于2015年1月9日以書面形式向全體董事發出。本次會議應到董事9名，實際參與表決董事9名。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。會議以記名投票方式一致通過了如下議案：

一、審議通過《海南橡膠2014年內部控制自我評價工作方案》

本議案獲得通過，同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《海南橡膠2015年度內部審計工作計劃》

三、審議通過《海南橡膠2015年度投資者關系管理計劃》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

四、審議通過《關于制定的議案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

五、審議通過《海南橡膠三年股東回報規劃（2015-2017年》

本項議案需提交股東大會審議批準。

特此公告。

海南天然橡膠產業集團股份有限公司董事會

2015年1月13日