中國橡膠機械網 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

會議召開時間：

現場會議時間：2015年1月29日下午14：30

網絡投票時間：2015年1月29日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

股權登記日：2015年1月22日

是否提供網絡投票：是

一、召開會議的基本情況

（一）會議屆次

大連橡膠塑料機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年第一次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人

公司董事會

（三）會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2015年1月29日下午14：30

網絡投票時間：2015年1月29日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

（四）會議的表決方式：現場投票與網絡投票相結合，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。（詳見附件1）

（五）現場會議地點：

公司會議室

（六）有關融資融券、轉融通業(yè)務的說明

在上交所開展融資融券、轉融通業(yè)務的相關人員應按照上交所發(fā)布的《關于融資融券業(yè)務試點涉及上市公司股東大會網絡投票有關事項的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》以及轉融通的有關規(guī)定進行投票。

二、會議審議《關于向大連國投集團借款的議案》。

三、會議出席對象

1、截至2015年1月22日(股權登記日)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。授權委托書詳見附件2。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

四、表決權

特別注明：投票表決時，同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票為準。

五、現場會議參加辦法

1、登記手續(xù)

（1）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權委托書（需加蓋法人印章）、出席會議人身份證件，辦理登記手續(xù)。

（2）個人股東持本人身份證、個人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

（3）受委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽發(fā)的授權委托書和委托人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。授權委托書格式見附件2。

異地股東可用傳真方式登記。

2、登記地點及授權委托書送達地點：大連市甘井子區(qū)生態(tài)科技創(chuàng)新城春田園C3座公司證券部

3、登記時間：

2015年1月23日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00

六、其他事項

聯系電話：0411－86641378

傳真：0411－39070230

提醒各位股東注意，預期本次股東大會會議需時半天，與會股東往返交通費及食宿自理。

特此公告。

附件1：網絡投票操作流程

附件2：授權委托書

大連橡膠塑料機械股份有限公司

2015年1月13日